Lavado de Dinero

Los 11 sicarios confesaron haber ejecutado a Federico Luna por lavar dinero para «El Morado» de la banda rival Los Pelones

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Cancún.- Luego de la desarticulación de la banda criminal perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación en un domicilio del Fraccionamiento Paraiso Maya y el hallazgo de un cementerio clandestino, los 11 detenidos revelaron que ejecutaron al empresario Federico Luna Cervantes debido a que se dedicaba a lavar dinero para un sujeto identificado como «El Morado u Oscuro» del grupo de Los Pelones.

Tras la confesión, se logró la identificación del cadáver del empresario. La declaración de José Carlos Hernández González alías «El Chino», uno de los 11 detenidos, fue clave en la investigación.

«El Chino» declaró que el levantamiento del empresario fue por instrucciones del «Guayabo», quién les dijo que iba a haber un evento «van a levantar a un empresario».

Todo estaba listo, «Natali» y «Mata» se encargaban de vigilar a la víctima por las mañanas desde el parque ubicado frente a su domicilio, por la tarde lo hacían «Nata» y «Flanders» , fue así que detectaron que Luna Cervantes «salía de su casa a las 7 am con su escolta y regresaba por la tarde noche, a veces con un maletín» que pensaba llevaba dinero.

El día del levantón iban «Mata, Kike, Flanders y el Flaco Loncho», lo atracaron junto a su guardaespaldas y los suben a un carro Hyundai color gris y emprenden la huida. En el camino toman el iPhone del empresario y lo tiran «porque sabían que los iban a rastrear con el teléfono», dijo El Chino.

«A medio camino pasan al empresario y su escolta a una camioneta Astra color azul que iba manejando Natali con el Chicano, después lo llevan a la casa de seguridad de la 107 donde estaba Gloria y Dana», relató.

Al llegar lo suben al cuarto de los borregos y, ahí al escolta trabajaron primero, le preguntaron el nombre del señor para confirmar si era el objetivo (Federico Luna) y también cuestionan donde había quedado el maletín, este les dijo que no habían ido a recoger dinero por eso no lo tenían, dijo solo saber que eran como 200 mil pesos.

Posteriormente «le preguntaron al empresario para quien trabajaba y dijo que le lavaba dinero a un tal «Morado u Oscuro de los Pelones», reveló el occiso.

Aseguró que atrás de la casa, en el balcón, quemaron la ropa, cartera y tarjetas del señor para luego cumplir con el objetivo, matarlo.

El delincuente relató la forma tan cruel con que acabaron con Luna Cervantes: «Le cortaron dos dedos de la mano derecha y uno de la mano izquierda. El señor decía que le dolía el pecho y el escolta dijo que le sobaran el pecho porque padecía del corazón. Después el Flanders le pego con un bate de madera en la cabeza y lo agarraron a patadas. Flanders y el Flaco le pusieron un cable blanco extensión de 2-3 metros con un bate en el cuello para hacer torniquete, después el Wacho le corta los brazos con un cuchillo rosa, otro rojo y uno negro, lo emplaya el Pando y el Chester y lo llevan a tirar en la camioneta Astra».

Agregó que al escolta lo volvieron a interrogar para saber si el hombre era Federico Luna pues tenian sus dudas. El escolta confirmó que si era el y posteriormente lo «axfisiaron con el cable, el Wacho lo descuartizó y con ayuda del Gato lo emplayaron con nylon transparente, lo meten en bolsas negras y finalmente los llevan a tirar a tras de la casa, en el mismo lugar donde han tirado varios cuerpo», finalizó José Carlos Hernández González alías «El Chino», integrante y participe del secuestro y asesinato del empresario Federico Luna Cervantes.

Esta declaración es exactamente la que hizo el detenido ante la FGE, lo que fue una gran pieza para la investigación. Aunque los familiares del fallecido han declarado que no se trata del empresario, las autoridades han confirmó esta información y, en efecto, está banda criminal acabo con Federico Luna y su escolta.

Universidad Pública Veracruzana bajo investigación por lavado de dinero

Ciudad de México.- Las investigaciones contra la corrupción en México han tocado a las Universidades Públicas del país, por lo que en esta ocasión se trata de la del estado de Veracruz, de donde era gobernador el priista Javier Duarte y en la cual se detectó posible lavado de dinero por el orden de más de 150 millones de dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal de Veracruz, por lo que procedió a bloquear las cuentas de dicha institución pública, ya que existe la evidencia de que recibieron de manera irregular depósitos y transferencias internacionales por más de 10 millones de dólares.

Estos 150 millones de dólares, son provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, según el comunicado oficial que difundió la UIF, en donde precisó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad Veracruzana.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
La UIF subrayó que, dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

La SHCP dijo que no puede revelar el nombre de la universidad señalada de posible lavado de dinero por razones de debido proceso.

Por anterior la Unidad procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración al respecto.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

PARTE DEL COMUNICADO OFICIAL
El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.

En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera”, señaló la dependencia.

De esta manera, añadió la autoridad, se actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Sospechan lavado de dinero en administración de Remberto Estrada

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El Ayuntamiento de Benito Juárez detectó un alto número de operaciones irregulares en las que se sospecha lavado de dinero, con varias empresas y en diversas áreas, motivo por el que se contactó ya a la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda para que tomen cartas en el asunto, a partir de un convenio que se signará el mes siguiente.
Detrás de la mayoría de los casos, estaría un exfuncionario que duró por varias administraciones y que estuvo en distintas direcciones, pero que ya no se encuentra en el estado. Esta persona incluso trabajó en varios ayuntamientos, reveló Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento, quien se reservó los detalles, por el sigilo que deben llevar estas investigaciones.

El funcionario indicó que ayer sostuvieron una reunión con el titular del UIF, Santiago Nieto Castillo (ex titular de Fepade, despedido por investigar el caso Odebretch), con quien acordaron signar este convenio para mantener un contacto directo, sin intermediarios como el Gobierno del Estado o incluso la Secretaría de Hacienda. Posterior al encuentro, coincidieron con personal de la Fiscalía Anticorrupción y se comenzó directamente a trabajar, acordándose armar mesas de trabajo para continuar estas labores.
El secretario señaló que ellos no tienen facultades para investigar delitos, y por tratarse de materia fiscal, decidieron dar parte a la UIF como la instancia capacitada para “verificar esta presunción”.

A la pregunta si se presuponía lavado de dinero al interior del Ayuntamiento con empresas, la respuesta de Hugo Alday fue un “sí” inequívoco.
Aclaro que todo esto surge de dudas de la entrega-recepción, por lo que correspondería a la administración de Remberto Estrada Barba.
Las inconsistencias e incluso quejas implican empresas particulares, ciudadanos afectados y funcionarios públicos, abundó.
No se ha cuantificado aún a cuánto ascendería el quebranto, de haberlo.
– ¿Estuvo en varias direcciones, en varias administraciones y varios municipios? Pues ya, ¡dígannos el nombre mejor!- exclamó un reportero.
– No, porque se me pela.