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Lavado de Dinero

Universidad Pública Veracruzana bajo investigación por lavado de dinero

en Noticias

Ciudad de México.- Las investigaciones contra la corrupción en México han tocado a las Universidades Públicas del país, por lo que en esta ocasión se trata de la del estado de Veracruz, de donde era gobernador el priista Javier Duarte y en la cual se detectó posible lavado de dinero por el orden de más…

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Sospechan lavado de dinero en administración de Remberto Estrada

en Noticias/Política/Sociedad

El Ayuntamiento de Benito Juárez detectó un alto número de operaciones irregulares en las que se sospecha lavado de dinero, con varias empresas y en diversas áreas, motivo por el que se contactó ya a la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda para que tomen cartas en el asunto, a partir de…

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