Por Pedro Canche Observatorio: Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de Fidel Villanueva Rivero y además le niegan amparo para continuar como Magistrado La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto bloqueó las cuentas millonarias del ex magistrado y ex presidente del Poder Judicial en la era felixcista-borgista, Fidel Villanueva Rivero por una
MásEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto señaló hoy que la información proporcionada por el Estado de Quintana Roo permitió una mayor coordinación entre fuerzas federales y el FBI para desmantelar a la mafia rumana, responsable de robos cuantificados por 240 mdd en el mundo. Como parte de la Operación Caribe,
MásÉDGAR FÉLIX CANCÚN, Q. ROO.- (Luces del Siglo) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) iniciarán investigaciones contra María Elena Hermelinda Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, por denuncias de operaciones ilícitas. Santiago Nieto Castillo y Alfredo Higuera Bernal, recibieron documentos con pruebas, en los que
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MásCancún.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó las finanzas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, desde hace dos meses, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, reveló su titular, Santiago Nieto Castillo. Aunque detenido hace dos días en Texas, el ex funcionario
MásLa Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV. Autor Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha de publicación 27 de
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