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Santiago Nieto de la SUIF anuncia que la política Cero Tolerancia de AMLO alcanzará a Mauricio Góngora por lavado de dinero y se reforzarán los expedientes contra Borge y Duarte y los culpables del caso Odebrecht

Por Pedro Canché
Chetumal.- La instrucción de Cero Tolerancia instruida por Andrés Manuel López Obrador para su sexenio, significará castigar los actos de corrupción de Roberto Borge, Javier Duarte y Mauricio Góngora, dijo el Doctor Santiago Nieto Castillo, próximo titular del Sistema de Unidad de Inteligencia Financiera (SUIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En Chetumal, el ex funcionario de la FEPADE- a quien Peña Nieto corrió por investigar a sus colaboradores en el caso del escándalo de corrupción de Odebrecht- manifestó en entrevista a este medio que no habrá impunidad en lavado de dinero, peculado, desvíos de dinero para fines privados y peculado electoral.

Este es el caso del ex candidato a gobernador del PRI en Quintana Roo, Mauricio Góngora quien tendrá que afrontar la justicia obradorista al desviar 200 millones de pesos mediante empresas fachadas la cual es equiparable al lavado de dinero.

Antes de que lo renuncien a la FEPADE Nieto Castillo explicó que el expediente por lavado de dinero que cometió Mauricio Góngora ya estaba listo para judicializarse pero extrañamente se quedó en el congelador.

Sin embargo en 21 días que entre en función el nuevo gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que reactivar esos expedientes incluidos soportar e integrar bien las de Javier Duarte y Roberto Borge Angulo.

Antes de irse de la FEPADE usted conoció el expediente de Mauricio Góngora, ¿cuál era su estatus?

-La carpeta estaba lista para judicializarse al momento en que fui removido de FEPADE, ignoro en este momento cómo está en razón de que se trata de información que tiene la actual administración de la Fiscalía electoral, lo que me queda muy claro es que se trata de desvío de recursos a apartir de empresas fachada, lo cual es en delito equiparable a lavado de dinero y que es importante que se investigue.

¿Cuál fue el método que utilizo Mauricio Góngora para lavar dinero?

-A ver, hay varios casos que ya se han detectado en el ámbito de la procuracion de justicia, creo que es importante que se exija a las autoridades de procuracion de justicia, que se actúe en estos casos en concreto, básicamente el modus operandi de este tipo de asuntos es que generan empresas fachada, empresas que tienen una corta vida, son empresas que se crean de forma directa al inicio de las campañas electorales y que desaparecen durante las campañas electorales, éstas empresas además que su domicilio fiscal se encuentran en una zona popular o en inmuebles abandonados o que tiene una característica de tipología que hace presumir que se trata empresas que no tienen durabilidad en el tiempo, los accionistas generalmente son personas que no están relacionadas con la actividad a la que se dedica la empresas y en general terminan dando instrumentos notariales, actos de administración y dominios para efecto de que los beneficiarios finales son gente que operan del ámbito político, público y se conviertan en las personas que reciba los recursos que son desviados por el Estado.

-Algunos ejemplos …

-Hay varias conductas delictivas en los casos específicos que se vivieron en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo y eran casos relacionados con empresas fantasmas que recibían recursos de naturaleza estatal, en algunas ocasiones con recursos que provenían de la Federación vía los estados que eran retirados en efectivo y luego destinados a las campañas Electorales.
Esto fue un fenómeno que fue más allá de Quintana Roo y que abarcó los procesos electorales en el año 2016 y 2017 y el objetivo central en el Gobierno de AMLO evidentemente será combatir estar conductas porque hay varias conductas delictivas relacionadas,como el
Peculado
Desvío de recursos públicos para fines privados
Peculado electoral
El desvío para recursos electorales y
Lavado de dinero.

– Al ser recursos del Estado este manejo es doblemente criminal..
-El simple hecho de hacer operaciones simulados es un acto de lavado de dinero cuando el recurso viene de procedencia ilícita y el hecho de venir de fuentes gubernamentales a partir de un acto fraudulento convierte los recursos ilícitos y finalmente tenemos los delitos de financiamiento y evasión fiscal, muchas de estas empresas se constituyen, reciben los recursos y desaparecen por lo tanto es importante que se sancionen en el ámbito de la evasión que se le hace al fisco mexicano.

-¿Peña Nieto perdonó a Mauricio Gongora?

– No tengo los datos para poderme pronunciarme.

-Mauricio Góngora esta aquí en la cárcel muy cerca a 3 kilómetros por otros delitos, pero por ese delito federal de lavado de dinero aún no recibe el castigo…

-Yo considero que hay elementos suficientes para poder iniciar una carpeta de investigación y eso le tocaría a la Procuraduría General de la República y es importante primero
que se le de seguimiento por PGR y la FEPADE, en particular sobre el caso Gongora.
Y Segundo es importante para que podamos transitar a la Fiscalía General de la República para tener una instancia autónoma independiente que ejerza la acción penal en contra de cualquier persona cuando exista un tipo de responsabilidad de naturaleza penal como es el caso concreto, yo lo que puedo ver en estos asuntos que se están desarrollando de manera muy clara que la PGR no está actuando como debiera actuar en términos institucionales y no está cumpliendo con uno de los mandatos centrales de su actividad que es la procuración de justicia, casos como Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua son casos que nos están generando un enorme desprestigio en la procuracion de justicia y que llaman en la imperiosa necesidad de que se apruebe la ley orgánica en la Fiscalía General de la República que a presentado la ministra en retiro la senadora Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, para efectos que podamos tener un fiscal autónomo y que no esté desarrollado estas actividades de solapar como sucede con el actual encargado del despacho los casos de corrupción que hubo durante este sexenio que está terminando.

-¿Cuál es la instrucción del próximo presidente de la República?

– Yo creo que en este y en cualquier expediente la instrucción que tengo del presidente López Obrador es muy clara y a partir del 1 de Diciembre vamos por cero tolerancia a la Corrupción y esto implica los asuntos que se encuentran en la unidad de inteligencia financiera y en los asuntos que lleguen con a partir de las alertas, a partir de las denuncias a partir de las vistas que den las autoridades generar los insumos de la inteligencia que permitan a las autoridades de procuracion de justicia ejercer la acción penal en todos casos de corrupción.

-¿Usted va a contribuir para que Mauricio Gongora, Borge, el ex gobernador de Veracruz Duarte paguen lo que tengan que pagar?

-Todos en todos los casos de corrupción la instrucción que tengo es combatir necesitamos generar una política de cero tolerancia a la corrupción.

-Duarte ya la está librando, ¿hay voluntad del gobierno de Peña nieto para castigar a estos o sólo fue un circo mediático?

– Yo lo que veo es que la Procuraduría General de la República no ha ejercido las contribuciones que tenía a su alcance para poder desarrollar de mejor forma los procesos penales llevados.

-Usted fue una víctima porque al investigar a los peñistas con el tema odebrecht lo corren de la FEPADE…

-Yo creo que eso es unos de los temas que se tienen que seguir investigando, hay un tema que para mi es muy claro, México es el lugar y ayer los decía el presidente López Obrador en la reunión con los legisladores de Morena y con el gabinete ampliado, México es localizado como el País 135 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo, muestra una escala de valores del 0 al 100 tenemos 29 puntos estamos más cerca de Somalia que tiene 8 puntos que de los pasas como Finlandia como Nueva Zelanda que tienen 88 o 89 puntos como los países menos corruptos y creo que uno de los temas centrales el caso de que Perú y Brazil estén 40 lugares arriba de nosotros en la clasificación tiene que ver con el tema de odebrecht
que insisto el planteamiento del presidente electo es que a partir del 1 de Diciembre es el combate a la corrupción, es una prioridad de naturaleza nacional y se está viendo en este momento en que temas como
una iniciativa a la reforma constitucional del artículo 19 para efectos de que los delitos electorales y de corrupción sean graves es decir que ameriten prisión preventiva a o juiciosa. Somos el único país del G20 en los que el delito de corrupción no son considerados graves es decir tener prisión preventiva o juiciosa.

-¿Qué otras reformas están haciendo?

Se están planteado reformas al código penal y código nacional de procedimiento penales a fin de que los delitos relacionados con operaciones simulados, es decir empresas fachada, como el caso Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua sean delitos que tengan una mayor penalidad y se está planeado la extinción de dominio por casos de corrupción como cohecho y tráfico de influencias y yo estoy planteando que se incorpore el lavado de dinero o los delitos equiparable como pueden ser financiamiento ilícito de las campañas electorales para la extinción de dominio, ¿qué significa esto? que una persona o servidor público cometío un acto de corrupción y esto queda acreditado se puede extinguir el dominio respecto a los elementos de su propiedad o de la propiedad de sus familiares y esto es lo que está planteando Morena en las iniciativas que ha presentado en esta legislatura. Luego del ámbito legislativo pasaremos al ámbito administrativo. A partir del Primero de Diciembre y en el mandato necesitamos generar a la ciudadana que los actos de corrupción no serán tolerados.

-¿Consideras que con López Obrador vas a reivindicarte?

– Eso lo decidirá la ciudadanía y las personas yo lo que haré es hacer el trabajo con autonomía, independencia sin filias sin fobias, pero si con un objetivo muy claro que es el combate a la corrupción.
Y que los jueces penales en el país hagan su trabajo. Lo que es importante es que ninguna persona quede ajena al cumplimiento de las normas de un estado constitucional.

-Por último odebrecht quedó ahí o se perseguirá a los culpables.

– Ese como los casos relevantes se tienen que seguir investigando para que sean los tribunales los que se pronuncien respecto si fueron actividades ilícitas o no, el planteamiento que me ha hecho el presidente López Obrador es que no hay que buscar venganza si no justicia y la justicia en cualquier acepción que podríamos analizar pasa por el cumplimiento de las reglas del estado constitucional de derecho entonces lo que me ha planteado el presidente López Obrador es que no busque venganza si no justicia.

*Santiago Nieto fue destituido de la FEPADE el 20 de Octubre de 2017 por instrucciones de Peña Nieto luego de investigar a sus amigos como Emilio Lozoya, en el caso de corrupción de Brazil, el Odebrecht.
Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

*Eduardo Martínez, presidente del Congreso de Quintana Roo invitó al Doctor Santiago Nieto Castillo
A la presentación de libro Tópicos Electorales y Centenario Constitucional. México y Querétaro.

Fue luego de la presentación que nos concedió la entrevista.